.
О КОМПАНИИ

Ловись, рыбка!

Росфинмониторинг готовит предложения по ужесточению антиотмывочного законодательства. В частности, поправки к УК РФ предусматривают снижение суммы, легализация которой может рассматриваться как преступление, совершенное в крупном размере. Такие преступления предусматривают большой штраф и длительный срок лишения свободы. Сейчас преступными признаются операции на сумму свыше 6 млн рублей. За них полагается штраф в 300 тыс. рублей и до 4 лет лишения свободы. Поправками, разработанными Росфинмониторингом, порог снижается в 10 раз - до 600 тыс. рублей. За отмывание такой суммы предлагается ввести штраф до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

«Само по себе снижение порога сделки приведет только к увеличению нагрузки на банковских служащих, которые каждый раз будут требовать документы от клиентов банка, - говорит Наталья Кашкина, начальник юридического отдела ГК CONTRUST. - Уже сейчас можно представить, какой это будет объем работы и для Росфинмониторинга! Федеральный орган будет завален отчетами банков. На мой взгляд, это очередная уловка, которая приведет к злоупотреблению полномочиями».

Источник: Профиль (02.04.2012)